山東黃海農(nóng)業(yè)涉嫌傳銷圈錢3個億

兩高管先后被抓 八千多會員血本無歸

招商大會現(xiàn)場

    2016年以來，全國各地（除西藏外）頻頻曝出山東黃海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司以賽軍、王東鍇等人打著山東黃海農(nóng)副產(chǎn)品電子交易中心的名義，對外謊稱擁有交易所資質(zhì)與牌照，銷售過程采取的是十五層分銷獎金制度，秘密串聯(lián)層層盤剝，以傳銷模式對外銷售會員交易席位，共計銷售一萬余個會員席位，每個席位3萬元，共騙得全國各地資金3億元人民幣，各地會員紛紛前往煙臺維權(quán)，屢次向當?shù)毓�安機關(guān)報案，引起當?shù)赜嘘P(guān)監(jiān)管部門關(guān)注。

    山東黃海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2014年，屬山東煙臺萬霖控股集團有限公司（法人及董事長為賽軍,法人現(xiàn)變更為郝青）旗下全資子公司，公司地址為山東省煙臺市萊山區(qū)黃海路9號黃海置地廣場B座1-2層，現(xiàn)更名為山東黃海農(nóng)業(yè)科技有限公司。

會員維權(quán)緊閉大門 沒有預約概不接待

    1月7日上午，來自貴州、吉林、遼寧等地的商開紅、常夢君、王淑榮、程晶波再次趕到煙臺市萊山區(qū)黃海路9號黃海置地廣場B座1-2層的黃海農(nóng)業(yè)公司，公司大門緊緊鎖閉，透過玻璃，一位前臺接待人員過來問找誰，有沒有預約，聽說找董事長賽軍，接待人員答復不在，當會員要求打開門進入辦公室，接待人員說，沒有預約其他部門也不能接待。常夢君說，去年她們到公司見過賽軍，發(fā)生爭執(zhí)后報警，公司便采取了措施，平常大門鎖閉，員工刷卡進出，外來人員需要甄別，沒有預約很難找到董事長賽軍。

公司大門緊鎖

隔門對話

門檻費3萬元 金字塔15層

    2014年底起，以賽軍、王東鍇等人為首，以丁娟、劉海明為系統(tǒng)技術(shù)骨干，打著山東黃海農(nóng)副產(chǎn)品電子交易中心的名義，對外謊稱擁有交易所資質(zhì)與牌照，銷售過程采取的是十五層分銷獎金制度，秘密串聯(lián)層層盤剝，已經(jīng)構(gòu)成了傳銷行為；以傳銷模式對外銷售會員席位，共計銷售一萬余個會員席位，每個席位3萬元，共圈得全國各地資金3億元人民幣；2016年下半年，公司又推出新的會員交易席位，每個席位6萬元，獲利3000多萬元；2015年末，公司又以股權(quán)方式面向會員推廣，每股定價1--1.5元，又有大量會員被公司上市發(fā)行內(nèi)部股的噱頭蒙蔽，誘騙重復投資購買股權(quán)。

    山東黃海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司以“山東黃海農(nóng)副產(chǎn)品電子交易中心”名義，采用多層次直銷方式推廣銷售會員交易席位。

空蕩蕩的交易所

    黃海農(nóng)業(yè)銷售席位對所有會員都承諾：只要花3萬元買到席位后，就會無條件享受到一定比例的動態(tài)與靜態(tài)收益，承諾分紅120萬元，至今無一分兌現(xiàn)。

例：A為頂層，直推第一層B1、B2，第二層B1直推C1、C2，B2直推C3、C4，以六推一金字塔模式A晉升為鉆石，直接獲利6萬元；從第三層開始，每發(fā)展一個人投資3萬元，A直接獲利500元，直至拿滿十五層為止。

億元購買辦公樓已抵押銀行

    2015年7/8月間，賽軍在獲得第一桶金后，公司出資7000多萬元購買了位于黃金地段的煙臺市萊山區(qū)黃海路9號黃海置地廣場B座1-2層數(shù)千平米的辦公樓，又出資3000多萬元進行裝修，將關(guān)聯(lián)公司遷入辦公。2016年初，公司不能兌現(xiàn)投資承諾，全國各地會員呈井噴式向公司討要投資款，據(jù)知情人士透露，賽軍已將辦公樓抵押給銀行，貸款去向不明。

坐落在海置地廣場B座1-2層的山東黃海農(nóng)業(yè)科技有限公司

2000萬“聘”高管又入獄

    2014年12月，賽軍聘請?zhí)K凌志（湖南人）加盟公司任副董事長，作為項目操盤手。蘇凌志曾對會員講，他加入公司的條件是賽軍為他償還2000萬元外債。2018年初，蘇凌志因融資涉嫌違法被湖南公安機關(guān)抓獲。

蘇凌志

     常浩然為公司市場總監(jiān)，是黃海農(nóng)業(yè)商業(yè)模式的架構(gòu)設計師，與蘇凌志成為賽軍的左膀右臂，號稱“鐵三角”。2018年3月，常浩然因涉嫌傳銷在江西被公安機關(guān)抓獲。據(jù)公司內(nèi)部人士透露，常浩然曾卷走公司大筆數(shù)目不詳?shù)臅�員投資款。

高管再曝公司多種違法行為

    曾在公司負責東北市場區(qū)域的高管離職后爆料稱，賽軍在啟動項目時動機不良，大肆揮霍資金，逃避監(jiān)管，拒絕兌現(xiàn)承諾，造成維權(quán)事件頻發(fā)，公司還存在其他違法事實。

    1、山東黃海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司在沒有交易資質(zhì)與牌照的前提下，卻以“山東黃海農(nóng)副產(chǎn)品電子交易中心”這個虛無的企業(yè)謊稱具有了交易牌照而對外銷售會員交易席位，已經(jīng)構(gòu)成了詐騙行為，煙臺市金融監(jiān)管局馬科長驗證，山東黃海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司在沒有取得交易資質(zhì)與牌照；

    2、2015年至2016年，山東黃海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司大量發(fā)售原始股權(quán)，價格在1-1.5元/股，且合同中承諾：最晚到2017年6月1日在高于E板的股市上市，否則購買者有權(quán)追回本金并要求賠償損失。時至今日，大多購買者股權(quán)不給退，不予補償，此為非法集資與詐騙行為；

    3、2016年4月，又成立了一個叫橫琴鼎諾資產(chǎn)管理有限公司，也是山東萬霖控股集團有限公司旗下一個全資子公司；在沒有第三方資金監(jiān)管的情況下，發(fā)售鼎諾資產(chǎn)包，承諾年化率10%，至今仍有大量資金沒有兌付，投資者叫苦無門。所募集的資金全部進入山東黃海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的公司賬戶，以高回報引誘投資者，以至血本無歸，此種行為構(gòu)成了非法集資與詐騙行為；

    4、自2018年春，又以山東黃海農(nóng)業(yè)科技有限公司和山東棲霞蘋果電子交易市場有限公司的名義進行訂單農(nóng)業(yè)募集資金操作，承諾年化收益10%，募集的資金進入山東棲霞蘋果電子交易市場有限公司的賬戶，一部分資金用來關(guān)聯(lián)做莊交易，自買自賣操縱行情，另一部分資金通過第三方支付渠道被轉(zhuǎn)移挪用，截止目前為止，通過該種方式已經(jīng)非法募集資金幾千萬，此種行為也構(gòu)成非法集資與詐騙行為；

    5、山東棲霞蘋果電子交易市場有限公司（法人代表賽軍，副董事長為王東鍇，丁娟為總經(jīng)理），簡稱“果交所”。此公司隸屬山東煙臺萬霖控股集團有限公司一個全資子公司，正在從事農(nóng)副產(chǎn)品電子交易，賽軍、王東鍇、丁娟等人以非法占有為目的，利用現(xiàn)貨投資平臺，采用修改電子交易平臺數(shù)據(jù)、直接或通過關(guān)聯(lián)方做莊方式，自買自賣人為操縱市場價格等手段實施詐騙，制造暴漲行情，引誘投資者在高位接盤后使行情連續(xù)暴跌，使絕大多數(shù)投資者血本無歸，平臺詐騙資金通過第三方支付公司匯入事先準備的賬戶。該公司嚴重違反國務院38、37號文件規(guī)定，開展已被監(jiān)管層叫停的發(fā)售交易模式，交易金額達40億之多。

    （1）、所有正在交易的產(chǎn)品盤面庫存量遠遠大于發(fā)售量，預留了大量的籌碼用于后臺操縱，這是嚴重的欺詐行為；

    （2）、交易中心根本沒有真正的庫存?zhèn)湄�，盤面庫存數(shù)量僅僅是系統(tǒng)虛擬數(shù)字顯示，以此來應付投資者的質(zhì)疑。盤面所交易商品也不是由廠家直接提供，而是交易中心提前與廠家簽訂供貨合同，等到投資者需要交割商品時由交易中心打款給廠家，再由廠家發(fā)貨給投資者，交易中心與廠家為買賣關(guān)系而非所宣講的“廠家為直接供貨方，沒有中間環(huán)節(jié)”，這也是嚴重的欺詐行為；

    （3）、打著現(xiàn)貨交易的幌子，開展連續(xù)集中競價交易、電子撮合交易、T+0交易，誘導大量不具備風險承受能力的投資者參與投資，嚴重違反國務院38號、37號文件的相關(guān)規(guī)定，屬于非法經(jīng)營與詐騙行為；

    （4）、營業(yè)執(zhí)照上說明的經(jīng)營范圍的電子交易服務與網(wǎng)上集中競價交易是有本質(zhì)區(qū)別的，果交所采用的正是電子集中競價交易形式，從事的是非法證券活動，屬于非法經(jīng)營行為；

    （5）、直接或通過關(guān)聯(lián)方做莊交易，將通過訂單農(nóng)業(yè)等非法集資方式募集到的資金添加到所承諾享有固定收益的投資者交易賬戶進行自買自賣人為操縱市場價格、漲跌幅度及交易量，制造暴漲暴跌行情，通過高拋低買，周期性賺取投資人差價，使絕大多數(shù)投資者血本無歸，屬于嚴重的詐騙行為；

    （6）、謊稱資金由第三方銀行托管，騙取客戶信任，實際上客戶資金通過甬易第三方支付劃轉(zhuǎn)并被挪為他用，非法占用客戶資金，屬于詐騙行為；

    （7）、所有資金通過甬易第三方支付平臺進行劃轉(zhuǎn)，涉嫌偷稅漏稅行為；

    賽軍、王東鍇、丁娟三人以非法占有為目的，通過注冊多個公司，頻繁變更法人及公司名稱等方式，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，利用現(xiàn)貨網(wǎng)絡交易平臺騙取他人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，給煙臺造成惡劣社會影響。

董事長 賽軍

公司高管 王東鍇

公司高管 丁娟

    據(jù)不完全統(tǒng)計，全國至少有8000多會員投資血本無歸，商開紅、常夢君、王淑榮、程晶波等人與公司多次溝通未果，已將有關(guān)情況舉報到煙臺市萊山區(qū)公安、市場監(jiān)管部門，當?shù)赜嘘P(guān)部門表示積極開展調(diào)查，維護合法權(quán)益不受侵害。

煙臺市市場監(jiān)管局受理舉報

煙臺市萊山區(qū)公安分局受理舉報